网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统依托四川省市场监督管理局的系统运行环境，引入大数据、人工智能等先进技术，构建覆盖重点社交网站（论坛、贴吧、微信公众号）的全面监测及处置系统，周期性全面排查、评估高危企业涉传风险，实现网络传销信息的主动式监管，为网络传销线索发现、数据分析、证据采集和固定提供及时有效的情报信息与技术支撑。
一、案例背景
（一）传销活动现状
随着我国对非法传销活动不断加大打击力度，非法传销得到一定遏制，但其不断转变方式、名目更加繁多、渠道更加隐蔽、组织更加严密、手段更加恶劣，已成为影响社会稳定的重大隐患。随着互联网的不断普及，无接触、网络化、地域分散化的新型传销开始频繁出现，网络传销呈现愈演愈烈的趋势，传销打击监管的形势也愈发严峻。
在监管层面，国务院于2005年11月颁布《禁止传销条例》，正式以法律形式对传销进行了界定；2009年7月，《刑法》修正案(七)增设组织领导传销罪，传销首次入刑；2010年，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，首次明确了传销层级“三级”判定依据，即“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉”。
现如今，经济犯罪案件所涉及的数据及信息量均十分巨大。大数据的相关理论与实践在经济犯罪侦查领域中正在不断发挥自身的巨大作用。在实践方面，运用大数据的数据库集成建设及人工智能算法的应用、分析工具等方面，对网络传销犯罪进行监测和预测，是十分有效的。未来几十年，是数字化改造提升旧动能、培育壮大新动能的发展关键期，是全面建设数字政府，实现智慧施政的战略机遇期。在此背景下，本项目设计的“网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统”，实现对传销平台的感知发现、预警分析、线索追踪和证据固定，逐步形成“主动发现可疑平台—涉传预警播报—涉传行为取证—立案移交查办”的业务链条。通过可视化技术清晰呈现出事件关联、预警、追踪等业务逻辑，在追踪传销人员流动趋势、舆情指数分析以及人员所在地分布等线索挖掘上，为四川省市场监督管理局和四川省公安机关的网络传销治理提供强大助力。
（二）项目建设目标
网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统依托四川省市场监督管理局的系统运行环境，引入大数据、人工智能等先进技术，构建覆盖重点社交网站（论坛、贴吧、微信公众号）的全面监测及处置系统，周期性全面排查、评估高危企业涉传风险，实现网络传销信息的主动式监管，为网络传销线索发现、数据分析、证据采集和固定提供及时有效的情报信息与技术支撑。
通过网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统的建设，为四川网络传销提供了监测数据和监测案件来源，进一步提高网络传销侦查能力、发现能力及处理能力，从而加强网络安全的综合监管和增强打传信息化手段，有效防范和坚决遏制重特大网络传销案件的发生、减少网络传销造成的人员伤亡和财产损失、维护四川网络传销的安全稳定。
二、应用内容
（一）总体架构
为了保证网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统的先进性、成熟性、稳定性和可实施性，采用分层设计的体系架构，自下而上可抽象为基础设施层、数据资源层、监管模型层、应用支撑层和业务应用层五个层次，总体架构设计如下图所示：
图表1总体架构
（二）建设内容
网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统的建设内容包括互联网数据采集、网络涉传数据中心、网络传销识别模型、网络涉传情报信息应用四大组成模块。
1.互联网数据采集
网络传销具备传销线路隐蔽、发布渠道广、影响范围大等特点，针对此特点，本项目建立更加全面的数据采集能力，针对对热点论坛、贴吧、微信公众号、微博博客、门户网站、等，通过设定关键词的方式，进行全方位的信息抓取。
通过分析传销活动的组成形式和互联网环境下组织开展传销活动的特征，构成了较为全面传销信息采集关键词，主要关键词特征包括电子商务类、免费获利类、网上创业类、网络博弈类、爱心互助类、典型特征类、时事政策类等6大类100多个关键字，更加精准的抓取网络活动中涉嫌传销的舆情线索。
2.网络涉传数据中心
为了进一步做好网络传销行政执法与刑事司法联合监测，需要建立更完整、更鲜活且具备自主分析、监测能力的网络传销业务数据库，这样的业务数据库需具备获取网络舆情数据、市场监管业务数据以及外部相关数据的能力。
网络涉传数据中心以互联网采集到的舆情数据数据资源为主，结合市场监管企业登记信息、涉传案件信息、公安传销案件信息、社会公众投诉举报等多源数据，通过自然语言分析、文本挖掘、特征工程、深度关系网络挖掘等处理后，将识别到的涉嫌网络传销线索、涉嫌传销企业和人员、传销平台等数据建设形成涉传名录库、涉传人员库、市场主体库、网传样本库、涉传情报信息推荐库等数据库，为网络传销识别模型的建设和优化提供更加丰富的数据资源。
3.网络传销识别模型
网络传销识别模型是一个业务模型。它利用自然语言处理技术和机器学习技术，根据网络传销的不同违法特征，分类提炼涉传特征维度与指标，构建对应的算法，形成自动化、智能化的网络传销识别模型。通过该模型可以筛选涉传的高危行业、识别涉传行为数据特征、计算涉传风险值、生成涉传高危榜单，从而为发现并预警可疑涉传平台提供客观、科学的数据支撑和自动、可视的手段支撑。网络传销识别模型可以分为网传线索识别和网络传销风险评估两大模型。
1）网传线索识别模型
网传线索识别模型通过爬虫关键字筛选，持续地接收到互联网中海量的结构化或半结构化数据中抓取有效的含传销行为关键字的数据。将这些数据汇聚后输入到深度学习模型中进行深度加工，采用话题识别和跟踪、文本倾向性分析、热点发现、自动摘要等技术对所述的含传销关键字的数据进行分析后得到涉嫌传销行为数据。
2）网络传销风险评估模型
网络传销风险评估模型将经过特征识别模型后的涉传数据通过指标体系，指数量化处理，利用自然语言处理技术和机器学习技术，根据网络传销的不同违法特征，分类提炼涉传特征维度与指标，构建对应的算法，形成自动化、智能化的涉传风险评估模型。具体的建设流程如下图所示：
图表2网传线索识别模型建设流程
4.涉传情报信息应用
身穿情报信息应用的主要能力包括绘制涉传企业主体全息画像、对涉传风险线索的审查研判和全面分析四川省区域涉传活动的监测大屏。
1）涉传企业主体全息画像
针对网络传销识别模型中监测出来的涉传线索、嫌疑主体、涉传言论和涉传行为等信息，结合涉传主体的名称、注册地、股权结构、主要高管、投资关系等，建立涉传企业主体全息画像。
2）涉传风险线索审查研判
对预警的高风险情况进行信息调取，高风险信息包含多维度信息，包括线索、嫌疑主体、涉传言论、行为等。办案人员通过对这些信息的研判，初步判断是否为一般传销行为或者传销犯罪，并可录入审查意见。
3）涉传活动监测大屏
将网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统中所有监测、识别、处置的信息进行统计分析，可按照不同主体、不同事件类型、不同时间、金额大小、风险指数、不同地区等标准对涉嫌网络传销的案件和主体进行分类统计。
三、应用效果
（一）构建智能化监测模型，实现对传销行为精准识别
通过研究网络传销发展的新特性、新类型，运用NLP自然语言处理、深度学习、神经网络等交叉验证技术和数据挖掘技术，构建网络传销识别模型，智能提取涉及传销活动的关联主体、奖金制度、网站、活动区域等要素，实现对网络传销入会方式、组织方式、计酬方式等行为的全要素画像，实现对传销行为的精准识别。
（二）实行互联网定向监测，实现对传销组织精准定位
运用智能爬虫、神经网络等技术，对重点网站、论坛、博客、微博、微信公众号等大型站点进行互联网定向监测、广域采集，实现对涉嫌网络传销的行为实时监测，切实提升预测预警预防能力，及时发现风险性、苗头性、趋势性的网络传销风险，为打传工作提供科技支撑。
（三）开展大数据挖掘分析，实现对传销线索精准运用
运用逻辑推断、横向对比、纵向关联、综合统计等分析方法，辅助人工研判，实现对传销信息的自动分类、特征提取、内在关联和外部对比，形成综合分析报告，为打击传销提供丰富的决策依据。
四、创新点
本项目中，建立了基于海量互联网信息的涉传线索识别模型，采用浅层学习机与深度学习网络双层结构，使用浅层学习机（XGBoost、LR、NB、SVM）基于特征池提取测试集文本的文本特征，基于样本库标签样本训练得到可归因的浅层模型，并预测测试集文本的涉传可能性；同时，基于CNN网络+SSLN网络构造深度学习网络，卷积神经网络（CNN）提供文本特征映射与池化压缩的能力，半监督梯度神经网络(SSLN)基于样本库和特征池进行学习训练，使用CNN+SSLN网络对测试的舆情文本进行预测。采用投票法（Voting）进行模型融合，整合多个浅层学习机与深度学习机，最终形成涉传线索识别模型。
基于海量互联网信息的涉传线索识别模型的线索识别，相较于传统的涉嫌传销线索获取方式，更加精准的发现问题，并提供准确的情报线索，极大提升了监管人员的工作效率。
五、社会效益
（一）有效防范传销引发社会群体性事件和系统风险
针对当前网络传销违法犯罪行为隐蔽化、手段智能化、涉众广泛化等特点，强化数字化技术支撑，加强预警和防范，坚持防范传销引发社会群体性事件和系统风险的底线思维，不断提升打击网络传销的能力和水平，强化监测预警、源头防范和分类处置，推进打击网络传销工作取得新进展。
（二）坚持高压严打、提升打击成效，维护社会稳定
网络传销利用一些现实中的问题和矛盾,以快速致富等欺骗手段大肆进行网络传销活动,给社会带来不安定和危机隐患,使社会管理的任务加重、难度增大。以数字化智能化为支撑的网络传销监管方式是坚持对网络传销高压严打的体现，通过部门间的实时数据共享构建协同联动的防控机制，大大促进了打击成效的提升，对维护社会稳定起到了积极作用。
（三）促进互联网经济健康发展
网络传销利用互联网络的虚拟、开放、隐蔽、便捷、快速、低成本、无地域障碍等特点,从线下“拉人头”转变为网上发展传销成员,打着电子商务、IT新技术以及连锁经营等冠冕堂皇的旗号,制造蛊惑人心的“致富”骗局。网络传销行政执法与刑事司法联合监测及处置系统以数字化刀刃打击网络传销，净化网络环境,促进互联网的健康发展。
注：本案例由杭州数政科技有限公司提供